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中國瑞林工程技術股份有限公司召開2018年度董事會、監事會

發布時間:2019-05-31 10:23:07      編輯:瑞林      來源:www.urkjs.club      點擊數:

     5月21日,中國瑞林工程技術股份有限公司第一屆第六次董事會、第三次監事會會議在公司召開。第一屆第六次董事會由公司董事長章曉波主持,公司全體董事出席了會議,監事及部分高管列席了會議。會議審議通過了公司2018年度財務審計、決算報告,2018年度利潤分配方案,2019年度財務預算報告,修訂公司《關聯交易管理辦法》,2019年度日常關聯交易預計,2018年度高管考核結果,2019年度高管考核目標,以及對外投資、稀貴公司引進戰略投資等15項議案。會上,董事長章曉波向董事會做了2018年度董事會述職報告,吳潤華總經理做了總經理述職報告,獨立董事王蕓代表全體獨立董事向董事會作了2018年度獨立董事述職報告。

與會董事對會議提案進行了充分的審議,對于公司的經營成果及發展成績予以充分肯定,感謝公司為股東創造了較好的回報,希望公司再接再厲,不斷創新,繼續保持平穩、健康、快速的發展態勢,要求2019年以五個方面的工作為重點,全力推進公司上市工作。一是要真抓實干,提升公司業績。二是要聘請強有力的中介,保障IPO的實施。三是要建立溝通順暢、高效的工作機制。四是要認真做好募投項目論證、關聯交易處理及信息披露機制。五是從公司層面系統性推進公司內控體系建設,有效提升公司管理能力、防范風險。

章曉波董事長對各股東單位及公司獨立董事的大力支持表示感謝,將積極落實董事提出的建議,規范推進上市相關的各項工作,爭取早日實現IPO上市目標。

第一屆第三次監事會會議由公司監事會主席文哲主持,全體監事出席了會議。文哲主席作了年度監事會工作報告,會議審議通過了全部7項議案。

2018年度股東會將按計劃召開。

中國瑞林一屆六次董事會會議

中國瑞林一屆三次監事會會議

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